富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2018年10月29日（星期一）以通讯方式召开第九届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年10月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，吴云星董事因公出差不能参加本次会议表决，委托张志新董事代为行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议以下议案：
一、 关于审议《公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案
《公司2018年第三季度报告全文及正文》内容详见相关附件。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
备查文件
1、 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2018年10月29日