汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年10月12日以邮件或传真方式送达，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》董事会认为，《2018年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2018年第三季度报告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。二、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。鉴于张小水先生已辞去公司董事及战略、提名委员会委员职务，经董事会审议，增补张潇君先生为公司第四届董事会战略委员会委员，增补刘瑞玲女士为公司第四届董事会提名委员会委员。任职期限与第四届董事会任职期限一致。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。特此公告。