威海华东数控股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或变更议案的情况；
2、本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月12日（星期四）9:00
网络投票时间：2009年11月11日-2009年11月12日
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、现场主持人：董事长汤世贤先生
6、会议通知情况：公司董事会于2009年10月27日、11月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知、提示性公告，并公告了2009年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、2009年度股第三次临时东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议出席情况
参加2009年度第三次临时股东大会表决的股东及股东代表共30人，代表股份90,185,301股，占公司有表决权股份总数的75.1544%。
1、参加现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份共计90,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.00%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计24人，代表股份共计185,301股，占公司有表决权股份总数的0.1544％。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于在威海市商业银行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》；
为了满足公司经营及发展需要，公司拟在威海市商业银行办理人民币5,000万元综合业务授信额度，期限为1至3年，用于补充生产经营流动资金。
表决结果：同意90,180,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％，反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％，弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
2、审议通过《关于在中信银行威海出口加工区支行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》；
为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中信银行威海出口加工区支行办理人民币5,000万元综合业务授信额度，期限1年，用于补充生产经营流动资金。
表决结果：同意90,180,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％，反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％，弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
3、审议通过《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意90,180,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％，反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％，弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意90,180,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％，反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％，弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于对控股子公司威海华东重工有限公司增资的议案》；
表决结果：同意90,180,101股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％，反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％，弃权2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
四、律师见证情况
万商天勤律师事务所李季先律师出席本次临时股东大会，对临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司2009年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2009年11月13日
