山西安泰集团股份有限公司第九届董事会二○一八年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第三次会议于二○一八年十月二十六日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一八年十月十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：
一、审议通过《公司二○一八年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
二、审议通过《关于关闭公司下属分公司桃坪石料厂并处置其固定资产的议案》,详见公司同日发布的临2018-055号公告；
三、审议通过《关于子公司宏安焦化开展商品期货套期保值业务的议案》，详见公司同日发布的临2018-056号公告。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会二○一八年十月二十六日