中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于2018年10月19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2018年10月25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事1名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司部分监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》。公司2018年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），报告摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。（二）审议通过《关于<公司2018年第三季度财务报告>的议案》。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。（三）审议通过《关于成立公司保卫部的议案》。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。（四）审议通过《关于<公司委派的专职、兼职外部董事、监事薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。（五）审议通过《关于<公司合规管理制度（试行）>的议案》。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。（六）审议通过《关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案》。同意公司合资设立徐州铁路物流园有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），同意公司合计出资金额人民币3.175 亿元。由于本次对外投资构成关联交易，董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（编号：2018-042）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日