威海华东数控股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第九次会议(简称“本
次会议”)通知于2018年10月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2018年10月26日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》;
经全体监事认真审核,监事会认为董事会编制和审核威海华东数控股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《2018年第三季度报告全文及正文》详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第三季度报告正文》(公告编号:2018-100)同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》;
监事会认为:本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-101)。
3、审议通过《关于处置闲置资产的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》(公告编号:2018-102)。
4、审议通过《关于召开2018年度第四次临时股东大会的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见2018年10月27日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-103)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十七日