朗源股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告

朗源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2018年10月26日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文的议案》

《朗源股份有限公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号），公司将按照上述通知的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。

《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。特此公告。

朗源股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日