| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2018-038 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司第五届董事会第十八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况本公司董事会于2018年10月15日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式本次董事会会议于2018年10月25日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。副总经理张晓南先生（代行董事会秘书职务）出席了会议。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》。同意：5票；反对：0票；弃权：0票。公司2017年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同日刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。同意：4票；反对：0票；弃权：0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事，审议此事项时回避了表决。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。同意：5票；反对：0票；弃权：0票。具体情况详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-041）。
五、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会2018 年10月25日