深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司2003年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决定于2004年5月25日（星期二）上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度董事会报告》；
2、审议《公司2003年度监事会报告》；
3、审议《公司2003年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、审议《公司2003年度利润分配预案》；
6、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
7、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于聘用公司2004年度审计师的议案；
10、审议关于陈杰先生辞去公司董事职务的议案；
11、审议关于崔钢先生辞去公司董事职务的议案。
以上提案中除第6项须经股东大会以特别决议批准外，其他提案须经股东大会以普通决议批准。
以上第1—9项提案详见2004年4月10日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二次会议决议公告》；第10、11项提案详见2004年4月23日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2004年4月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、会议登记方式：
（1）法人股股东凭法定代表人委托书，股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续。
2、会议登记及授权委托书送达时间和地址：
2004年5月19日上午9：00—11：00,下午2：00—5：00
深圳市笋岗路1002号宝安广场BC座28楼董事会秘书处
邮政编码：518020
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以登记时间内送达公司为准。
五、其它
1、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。
2、联系电话：0755－25507480
传真：0755－25507480
3、联系人：刘雄佳、游红霞、江疆
六、备查文件
公司2003年年度股东大会所有相关文件。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2004年5月25日上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
授权人对审议事项的投票表决指示：
