深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2004年4月22日上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，董事陈杰先生和崔钢先生书面委托独立董事武英女士出席本次董事会会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持。会议审议并一致通过以下决议：
    一、通过《公司2004年第一季度季度报告》
    二、通过关于陈杰先生辞去公司董事职务的议案
    陈杰先生因工作原因，辞去公司董事会董事职务，公司董事会同意其辞呈。公司董事会对陈杰先生任职期间为公司所做工作深表谢意。
    本议案须提交公司2003年年度股东大会审议。
    三、通过关于崔钢先生辞去公司董事职务的议案
    崔钢先生因工作原因，辞去公司董事会董事职务，公司董事会同意其辞呈。公司董事会对崔钢先生任职期间为公司所做工作深表谢意。
    本议案须提交公司2003年年度股东大会审议。
    四、通过关于召开公司2003年年度股东大会的议案
    特此公告。 
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
    二○○四年四月二十二日