证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况
广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月25日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程》议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议召开的合法、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括 | 第五十九条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括 |
| 会议召开当日。 | 会议召开当日。 |
本次章程修订是便于公司管理的需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
四、备查文件
《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2018年10月26日