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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—088
福建东百集团股份有限公司第九届董事会 第十八次会议决议公告
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第十八次会议于2018年10月25日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2018年10月15日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司2018年第三季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网
站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。二、《关于增补公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
因顾琍琍女士不再担任公司审计委员会委员（召集人），经公司董事会审议，同意增补独立董事魏志华先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止
增补后公司董事会审计委员会组成如下：魏志华（召集人）、洪波、郑飚表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《关于对全资子公司进行增资的议案》（具体内容详见同日公告）经公司董事会审议，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以
下简称“平潭信众”）对天津兴建供应链管理有限公司（以下简称 “天津兴建”，平潭信
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众直接持有其100%股份）进行增资，增资金额为人民币17,000万元，其中9,000万元用于增加天津兴建注册资本，剩余8,000万元计入其资本公积。增资完成后，天津兴建注册资本将由1,000万元增加至10,000万元，仍为公司间接控制的全资子公司。同时，董事会授权公司管理层全权办理与本次增资相关的具体事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年10月27日