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证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2018—089
福建东百集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2018年10月25日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2018年10月15日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:
一、《公司2018年第三季度报告全文及正文》(报告全文详见同日上海证券交易所网
站[www.sse.com.cn])
监事会认为:公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求,所披露的信息能够真实、客观地反映公司2018年第三季度的财务状况和经营成果;且未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。二、《关于对全资子公司进行增资的议案》监事会认为:本次增资是为满足公司运营发展需要,可进一步优化公司资产结构,增
资理由充分,符合公司实际情况,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,因此一致同意本项议案。
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表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2018年10月27日