成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月26日
2.会议召开地点：公司四楼礼堂
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐联生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的通知已于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都瑞奇石化工程股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共43人，持有表决权的股份总数35,251,427股，占公司有表决权股份总数的70.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<成都瑞奇石化工程股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次股东大会的通知已于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都瑞奇石化工程股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。议案内容详见2018年10月11日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露
公告编号：2018-036
2.议案表决结果：
同意股数35,251,427股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2018-033）。本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。经与会董事和记录人签字确认的《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2018年10月26日