证券代码:400008\420008 证券简称:水仙A5\水仙B5 主办券商:申万宏源
上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海水仙电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2018年10月26日以通讯方式召开。会议通知于2017年10月16日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际出具意见董事7人。会议由公司董事长苗华先生主持。公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案:
审议通过《2018年第三季度报告》;
同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2018年10月26日