王府井集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证 本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2018年10月15日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018年10月25日以通讯方式表决，应表决董事11人，实际表决11人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘毅主持。会议审议并经逐项表决通过下述议案：
一、通过2018年第三季度报告。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。二、通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币5亿元，期限1年，担保方式为信用。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2018年10月27日