凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于2018年10月19日向全体董事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。
2、会议于2018年10月25日在武汉市凯迪大厦708召开。
3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，独立董事须峰委托独立董事何威风代为出席会议并表决。
4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况1、审议通过了《凯迪生态2018年三季度报告全文及正文》
内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告。（截止本报告披露日，未取得董事、高级管理人员关于2018年三季度报告的书面确认意见签署页）
表决结果：同意 6票， 反对 0 票，弃权 3 票董事王海鸥投弃权票，理由：1本议案没有按规定提前提供议案内容供董事审阅，没有时间研究决定；2、截至目前，没有解释清楚大股东及关联方非经营性占用上市公司资金问题。独立董事须峰投弃权票，理由：内容于2018年10月24日上午10点才收到，时间紧急，
无法做出评判，且议案内容不完整，因此弃权。独立董事谢科范投弃权票，理由：没有足够时间审议材料，因为这几个议案的材料没有按时发给我。
三、备查文件经与会董事签字的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2018年10月25日