洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年10月8日发出通知，2018年10月24日14：00在公司第二会议室召开。
本次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中亲自出席9人，委托出席2人。非独立董事李鹤鹏、李晨因工作原因未亲自出席会议，委托非独立董事朱峰代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告及摘要》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,报告正文同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。本公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-071）于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于将国机精工业务及资产整体划转至轴研科技本部的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将国机精工业务及资产整体划转至轴研科技本部的 公告》（公告编号：
2018-072）。
（四）审议通过了《关于增加轴研科技经营范围并修改章程的议案》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日披露在《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-076）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。（五）审议通过了《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的公告》（公告编号：2018-073）。
独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。（六）审议通过了《关于审议 <内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法>的议案 》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部董事、高级管理人员薪酬绩效管理及中长期激励办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。（七）审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》定于2018年11月16日召开轴研科技2018年第四次临时股东大会。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）。
三、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；（二）董事、高级管理人员签署的2018年第三季度报告书面确认意见；（三）独立董事相关意见；（四）保荐机构出具的相关意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018年10月26日