证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2018-102
北京辰安科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席主持,本次会议应参加表决监事5人,实参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:公司编制《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行相应变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对
公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司监事会
2018年10月25日