证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2018-020
上海九百股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月25日(二) 股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路
1728号）12楼百福会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,941,083 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.6764 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许骍主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司应到董事7人，出席7人；
2、公司应到监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：选举许骍为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,753,793 | 99.8248 | 187,290 | 0.1752 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：选举曹雨妹为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：选举戴天为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：选举张敏为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：选举竹民为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：选举董路易为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：选举陈韬为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,797,093 | 99.8653 | 143,990 | 0.1347 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 2 | 选举许骍为公司第九届董事会董事 | 28,213,185 | 99.3405 | 187,290 | 0.6595 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 选举曹雨妹为公司第九届董事会董事 | 28,256,485 | 99.4930 | 143,990 | 0.5070 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 选举戴天为公司第九届董事会董事 | 28,256,485 | 99.4930 | 143,990 | 0.5070 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 选举张敏为公司第九届董事会董事 | 28,256,485 | 99.4930 | 143,990 | 0.5070 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事 | 28,256,485 | 99.4930 | 143,990 | 0.5070 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事 | 28,256,485 | 99.4930 | 143,990 | 0.5070 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 选举竹民为公司第九届董事会独立董事 | 28,256,485 | 99.4930 | 143,990 | 0.5070 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；第2至10项议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的过
半数通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市捷华律师事务所律师：周伟、万玲娣
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海九百股份有限公司
2018年10月26日