北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第十三 次会议决议公告
北京易华录信息技术股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年10月24日(星期三)以现场会议的方式在公司十楼会议室召开,会议通知已于2018年10月19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由公司董事长韩建国先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、关于审议《2018年第三季度报告全文》的议案公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2018年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2018年第三季度报告》详见公司于2018年10月26日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2018年10月24日