证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-057
新疆合金投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1.新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年10月25日（星期四）北京时间14:30召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室；
3.网络投票日期与时间：2018年10月24日-2018年10月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年10月25日9:30-11:30 和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月24日15:00-2018年10月25日15:00的任意时间；
4.召开方式：现场会议与网络投票相结合；5.召集人：公司董事会；6.主持人：公司董事长康莹女士；7.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况1.参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4名，共代表公司有表决权的股份129,724,175股，占公司总股本385,106,373股的33.6853%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份77,021,275股，占公司有表决权股份总数的20.00%；通过网络投票的股东3人，代表股份52,702,900股，占公司有表决权股份总数的13.6853%；
2.公司董事康莹、翁扬水，监事朱玉、闫文静出席了会议，公司董事会秘书冯少伟、财务总监何艳民列席了会议；
3.公司聘请的见证律师出席了会议。二、提案的审议表决情况本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提案表决结果如下：
1.通过累积投票，审议通过了《关于董事会补选非独立董事的议案》；
1.1 选举甘霖先生为第十届董事会非独立董事表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。1.2 选举王娟女士为第十届董事会非独立董事表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。1.3 选举李强先生为第十届董事会非独立董事表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。1.4 选举王爱红女士为第十届董事会非独立董事表决情况：同意股份数129,621,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数102,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权102,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
表决结果：通过。2. 通过累积投票，审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》；2.1 选举高文生先生为第十届董事会独立董事表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。3. 通过累积投票，审议通过了《关于监事会补选监事的议案》；3.1 选举刘艳红女士为第十届监事会监事表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。3.2 选举李有龙先生为第十届监事会监事表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。3.3 选举邓燕荣女士为第十届监事会监事表决情况：同意股份数129,622,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.92%；弃权股份数101,899股，占出席会议有效表决权股份总数的0.08%。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1001股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.97%。弃权101,899股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.03%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；2.见证律师：常娜娜、康晨；
3.结论性意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件1.2018年第一次临时股东大会会议决议；2.2018年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日