澳柯玛股份有限公司七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳柯玛股份有限公司七届十四次董事会于2018年10月25日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于调整限制性股票激励计划有关事项的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权，董事李蔚先生、张兴起先生、张斌先生、徐玉翠女士为本次激励计划激励对象，对该议案回避表决。
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中确定的2名激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计2万股。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，同意对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由249人调整为247人，授予限制性股票数量由2300.00万股调整为2298.00万股。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于调整限制性股票激励计划有关事项的公告》（公告编号：临2018-047）。
第二项、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权，董事李蔚先生、张兴起先生、张斌先生、徐玉翠女士为本次激励计划激励对象，对该议案回避表决。
经核查，公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。根据公司2018年第二次临时股东大会授权，同意以2018年10月25日为授予日向247名激励对象授予2298.00万股限制性股票。
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2018-048）。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2018年10月26日