广东宜通世纪科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料已于2018年10月19日通过电子邮件送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年10月24日上午10:00在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事李红滨先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事罗乐先生代为行使表决权，董事胡伟先生因公出差未能出席会议，委托董事童文伟先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
一、 审议通过《2018年第三季度报告》2018年第三季度报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司在2018年第三季度末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。经减值测试，公司本报告期末有迹象可能发生减值的资产有应收账款、其他应收款和存货，2018年第三季度计提资产减值准备87,654,302.50元,占2017年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.89%。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-132）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。三、审议通过《关于会计政策变更的议案》公司本次会计政策变更是因财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件要求进行变更的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行该规定不对公司2018年前三季度及以前年度净资产和净利润产生影响，不会对公司的财务报表产生重大影响。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-133）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。四、审议通过《关于会计估计变更的议案》根据公司业务发展需要及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》的相关规定，公司对现行使用的固定资产类别、固定资产折旧年限、无形资产摊销年限进行变更，本次会计估计变更从2018年1月1日执行，不会对无形资产摊销造成影响，对利润总额的影响金额为-1,208,439.45元，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会
计估计变更的公告》（公告编号：2018-134）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会2018年10月26日