福建省闽发铝业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年10月13日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年10月24日以现场方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。
《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募投项目部分设备》的议案。
公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就此事项出具了专项核查意见。
《福建省闽发铝业股份有限公司关于调整募投项目部分设备的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件（一） 公司第四届董事会第九次会议决议；（二） 独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；（三） 保荐机构兴业证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会2018年10月24日