证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-071
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2018年10月15日以书面方式送达全体董事，并于2018年10月25日下午15:00，以现场表决加通讯表决的形式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》与会董事经审核，认为：公司《2018年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。2.审议通过《关于公司申请授信融资的议案》与会董事经审核，同意公司向银行、租赁公司等机构申请不超过人民币5,000万元的授信融资额度。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
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东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会2018年10月25日