江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
一次会议。
1、会议通知的时间和方式：2018年10月22日邮件方式通知2、会议召开的时间：2018年10月25日上午3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路6号）捷捷半
导体有限公司1楼会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式5、会议召集人：董事长黄善兵6、会议主持人：董事长黄善兵7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，独立董事万里扬、费一文、陈良华以电话会议的形式参会。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年三季度报告》的议案《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年三季度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
2、审议《关于会计政策变更》的议案本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2018年10月25日