湖北国创高新材料股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议的会议通知于2018年10月19日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年10月25日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<公司2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告全文及正文》详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
三、备查文件第五届监事会第三十一次会议决议特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○一八年十月二十五日