湖北国创高新材料股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2018年10月25日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年10月19日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<公司2018年第三季度报告全文及正文>的议案》；
《公司2018年第三季度报告全文及正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》、《公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件第五届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日