舍得酒业股份有限公司关于投资设立全资 子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：四川舍得酒文化旅游有限公司（暂定名）。●投资金额：投资人民币500万元。
一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况因生产经营发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）拟以货币出资500万元人民币投资设立全资子公司：四川舍得酒文化旅游有限公司。
（二）董事会审议情况2018年10月25日，公司第九届董事会第十八次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况投资标的名称：四川舍得酒文化旅游有限公司（暂定，以工商注册登记为准）
企业类型：有限责任公司注册资本：人民币500万元出资方式及股权结构：舍得酒业股份有限公司以货币出资500万元人民币，舍得酒业股份有限公司持有100%股权。
经营范围：国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品。（以登记机关核准的经营范围为准）
三、对外投资对上市公司的影响公司本次投资设立全资子公司四川舍得酒文化旅游有限公司，是为了更好地开展“舍得智慧之旅” 和打造“省级工业旅游示范基地”，进一步宣传公司舍得酒文化，提升公司的知名度和美誉度，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析公司本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险，公司将积极采取措施控制风险，明确全资子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2018年10月26日