北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2018年10月12日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2018年10月25日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2018年第三季度报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司关于制定《对外信息报送和使用管理办法》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。上述制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2018年10月26日