新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第三十七次会议的通知于2018年10月12日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2018年10月24日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司《2018年第三季度报告全文》详细内容见2018年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年第三季度报告正文》详细内容见2018年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
二、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提交公司2018年第六次临时股东大会审议；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。修订后的《股东大会议事规则》（2018年10月）详见 2018年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》详见2018年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日