广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第四次会议 决议公告
一、董事会会议召开情况本次董事会由董事长李连柱召集,会议通知已于2018年10月22日以电子邮
件、书面、电话等方式发出,并于2018年10月25日下午2:30在公司会议室(地址:
广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼)以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长李连柱主持,公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会2018年10月25日