北京数字认证股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议(以下简称“本次会议”)通知于2018年10月16日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018
年第三季度报告》。《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于变更公司会计政策及会计估计的议案》经审议，监事会认为：公司变更会计政策及会计估计是根据财政部相关规定
及公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次会计政策及会计估计变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
变更会计政策及会计估计的公告》。
三、备查文件第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十五日