北京数字认证股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月16日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2018年10月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2018年第三季度报告》。《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。2、审议通过《关于变更公司会计政策及会计估计的议案》经审议，董事会认为：公司变更会计政策及会计估计是根据财政部相关规定
及公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策及会计估计变更。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于变更会计政策及会计估计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日