北京光环新网科技股份有限公司第三届监事会2018年第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018
年第九次会议(以下简称“本次会议”)于2018年10月25日下午2点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2018年10月22日以电子邮件方式发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况本次会议以记名投票的方式,通过了如下决议:
1、审议通过《2018年第三季度报告》;
监事会全体监事认为:《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《2018年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2018年第三季度报告》和《关于披露2018年第三季度报告的提示性公告》。
表决情况:全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
监事会认为公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的议案》。
表决情况:全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。三、备查文件
1、第三届监事会2018年第九次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2018年10月25日