北京光环新网科技股份有限公司第三届董事会2018年第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018
年第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月25日上午10时在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年10月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2018年第三季度报告》；
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2018年第三季度报告》和《关于披露2018年第三季度报告的提示性公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件要求，对公司财务报表格式
进行相应变更，董事会认为本次变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会2018年第十一次会议相关事项的独立意见》和《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。三、备查文件
1、第三届董事会2018年第十一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会2018年第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2018年10月25日