陕西康惠制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2018年10月15日以电子邮件及专人送出方式送达全体董事,于2018年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,实际参加董事9人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况经全体董事审议和表决,通过了以下决议:
1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》公司《2018年第三季度报告》,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于预计为新高新药业提供担保的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2018-051号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2018-052号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2018年10月26日