900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年10月24日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、公司2018年度第三季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。二、关于变更公司董事的议案
具体内容详见2018年10月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-033号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。三、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
具体内容详见2018年10月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-034号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。同意将以上第二项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2018年10月26日