江西三鑫医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年10月18日以电话及电子邮件方式发出，并于2018年10月24日下午16:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决相结合的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中：董事万小平先生、独立董事虞义华先生、独立董事周益平先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》
公司《2018年第三季度报告全文》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，《2018年第三季度报告披露的提示性公告》于2018年10月25日在《证券日报》刊登。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权二、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司变更财务报表格式的公告》（公告编号：2018-071）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2018年10月24日