证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-078
北京万邦达环保技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于2018年10月19日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知。会议于2018年10月24日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于会计政策变更的议案》根据中华人民共和国财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定，公司决定对财务报表格式进行相应变更，并自本次董事会会议审议通过之日起执行。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指
定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董 事 会二〇一八年十月二十五日