河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年10月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第十次会议通知,会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,会议由公司监事会主席李明主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:
一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第三季度报告全文详见公司于2018年10月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
公司2018年第三季度报告正文详见公司于2018年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权二、备查文件《公司第三届监事会第十次会议决议》。特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会2018年10月24日