河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年10月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第十一次会议通知，会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。公司2018年第三季度报告全文详见公司于2018年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2018年第三季度报告正文详见公司于2018年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权二、备查文件《公司第三届董事会第十一次会议决议》。特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年10月24日