2018年第三次临时股东大会
会议资料
2018年10月23日
2018年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年10月31日15点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会
议室参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、 审议会议议题1、关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案四、股东交流时间五、现场投票表决六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果八、宣读本次股东大会决议九、宣读本次股东大会法律意见书十、签署股东大会决议和会议记录十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、
关于聘请2018年度审计机构及其审计费用的议案
各位股东及代表：
公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年。根据公司规模、审计工作量及审计难度，2018年度财务报告审计费用为人民币120万元，内部控制审计费用为60 万元。
本议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见。现提请本次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董 事 会
2018年10月15日