本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第四次会议通知于2018年10月8日以书面方式送达，会议于2018年10月23日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于公司2018年第三季度报告的议案》赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准公司2018年第三季度报告，并在境内外公布前述第三季度报告。2、批准《关于公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司银团贷款按股比提供
担保的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：601898
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2018-032 |
赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。同意公司按照股比19.05%为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司建设靖边
能源化工综合利用启动项目填平补齐工程办理银团贷款提供总额不超过18.59亿元的连带责任担保。同意在不超过前述18.59亿元的担保额度内，由董事会授权公司经营层决定具体债权人、担保金额、担保方式、担保类型及担保期限等具体事宜，并签署相关担保协议或出具担保函等文件。公司独立董事已发表同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司为陕西延长中煤榆林能源化工有限公司融资提供担保的公告》。
3、批准《关于公司高级管理人员2017年度薪酬兑现方案及2018年度基本年薪方案的议案》赞成票：9票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
批准公司高级管理人员2017年度薪酬兑现方案及2018年度基本年薪方案。特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
2018年10月23日