平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知以书面方式于2018年10月12日向各董事发出。会议于2018年10月23日在云南召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共14人到现场或通过电话等方式参加了会议。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年第三季度报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了《关于2018年不良资产核销及打包出售业务授权调整的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过了《平安银行三年发展战略规划（2019-2021）》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过了《平安银行股份有限公司主要股东评估报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2018年10月24日