青岛汉缆股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年10月22日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已于2018年10月19日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司2018年第三季度季度报告的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
二、《关于变更内部审计部门负责人的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
三、《关于会计政策变更的议案》董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的财会[2018]15 号文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本
次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2018年10月22日