证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-118
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年11月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月8日 13 点 30分召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层底特律会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月8日至2018年11月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 | √ |
| 7 | 关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 8.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 8.01 | 关于选举徐和谊先生为非独立董事的议案 | √ |
| 8.02 | 关于选举郑刚先生为非独立董事的议案 | √ |
| 8.03 | 关于选举闫小雷先生为非独立董事的议案 | √ |
| 8.04 | 关于选举冯昊成先生为非独立董事的议案 | √ |
| 8.05 | 关于选举周理焱女士为非独立董事的议案 | √ |
| 8.06 | 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 9.01 | 关于选举欧阳明高先生为独立董事的议案 | √ |
| 9.02 | 关于选举方建一先生为独立董事的议案 | √ |
| 9.03 | 关于选举杨实先生为独立董事的议案 | √ |
| 9.04 | 关于选举林雷先生为独立董事的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 应选监事（4）人 |
| 10.01 | 关于选举萧枭先生为非职工代表监事的议案 | √ |
| 10.02 | 关于选举尹维颉先生为非职工代表监事的议案 | √ |
| 10.03 | 关于选举武玉福先生为非职工代表监事的议案 | √ |
| 10.04 | 关于选举付金豹先生为非职工代表监事的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会三十二次会议和第八届监事会二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年10月24日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600733 | 北汽蓝谷 | 2018/11/1 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、 会议登记方法（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东
委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（全部加盖公章）。（三）异地股东也可以采用信函或者传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。（四）登记时间：2018年11月6日9:30-11:30,13:30-17:00。（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。
六、 其他事项通讯方式：
电话：010-53970788、010-53970028传真：010-53970029邮箱：ss600733@126.com地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室联系人：王女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2018年10月22日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | |||
| 4 | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 | |||
| 5 | 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 | |||
| 6 | 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 | |||
| 7 | 关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案 | |||
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | ||
| 8.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 投票数 | ||
| 8.01 | 关于选举徐和谊先生为非独立董事的议案 | |||
| 8.02 | 关于选举郑刚先生为非独立董事的议案 | |||
| 8.03 | 关于选举闫小雷先生为非独立董事的议案 | |||
| 8.04 | 关于选举冯昊成先生为非独立董事的议案 | |||
| 8.05 | 关于选举周理焱女士为非独立董事的议案 | |||
| 8.06 | 关于选举冷炎先生为非独立董事的议案 | |||
| 9.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 9.01 | 关于选举欧阳明高先生为独立董事的议案 | |
| 9.02 | 关于选举方建一先生为独立董事的议案 | |
| 9.03 | 关于选举杨实先生为独立董事的议案 | |
| 9.04 | 关于选举林雷先生为独立董事的议案 | |
| 10.00 | 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 投票数 |
| 10.01 | 关于选举萧枭先生为非职工代表监事的议案 | |
| 10.02 | 关于选举尹维颉先生为非职工代表监事的议案 | |
| 10.03 | 关于选举武玉福先生为非职工代表监事的议案 | |
| 10.04 | 关于选举付金豹先生为非职工代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事5名，董事候选人有5名，则该股东对于董事会选举议案组，一共拥有500股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有5名；应选独立董事2名，独立董事候选人有2名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| 4.04 | 例：刘×× | |
| 4.05 | 例：胡×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者在投票选举董事时，可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。示例如下：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |
| 方式一 | 方式二 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 200 |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 |
| 4.04 | 例：刘×× | 0 | 100 |
| 4.05 | 例：胡×× | 0 | 0 |
该投资者在投票选举独立董事时，可以以200票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。示例如下：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |
| 方式一 | 方式二 | ||
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | - | - |
| 5.01 | 例：张×× | 200 | 100 |
| 5.02 | 例：王×× | 0 | 100 |
该投资者在投票选举监事时，可以以200票为限，对议案6.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。示例如下：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |
| 方式一 | 方式二 | ||
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | - | - |
| 6.01 | 例：李×× | 200 | 100 |
| 6.02 | 例：陈×× | 0 | 100 |