证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-064
利尔化学股份有限公司关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，本次股权收购事项无需提交股东大会审议。
一、概述江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）是公司的参股公司，公司目前持有其35.5%的股权。2018年10月19日，公司第四届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的议案》，会议同意公司出资不超过1569.629万元收购李开斌、王琛、李兴发三人合计所持启明星氯碱30.26666%的股权。本次收购完成后，公司对启明星氯碱的持股比例将上升至65.76666%，成为启明星氯碱的控股股东。
根据公司《章程》的规定，该事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对手方介绍李开斌、王琛、李兴发是启明星氯碱的股东，分别持有启明星氯碱15.76%、9.89%、8.85%的股份，合计持有启明星氯碱股份比例为34.5%。
上述自然人与本公司及本公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况江油启明星氯碱化工有限责任公司法定代表人：尹英遂注册资本：8500万元地 址：江油市龙凤镇场镇经营范围：氢氧化钠、盐酸、液氯、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品的生产、销售；硫酸的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年及一期主要财务数据：
截止2017年12月31日，启明星氯碱总资产1.09亿元，净资产0.61亿元， 2017年实现营业收入1.01亿元，净利润1,390.99万元（前述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2018年9月30日，启明星氯碱总资产1.24亿元，净资产
0.72亿元，2018年1-9月实现营业收入8,343.93万元，净利润982.35万元。（前述财务数据未经审计）。
四、本次收购方案的主要内容
1、本次启明星氯碱估值的基准日为2017年12月31日。
2、根据四川永衡资产评估有限责任公司出具的评估报告（川永资评字[2018]50号），启明星氯碱经评估后的净资产价值为5,634.98万元。经各方协商，本次启明星氯碱净资产按5,186.00万元作价，公司收购30.26666%的股份需支付转让款1,569.629万元人民币。
3、后续经营管理：
转让完成后，启明星氯碱董事会设6人，利尔化学推荐4名董事，并担任董事长（法定代表人）；监事会设5人，利尔化学推荐3名。
五、本次收购的目的和对公司的影响本次收购有利于公司实现对启明星氯碱的管控，切实保障稳定的氯碱供应，从而进一步增强公司的综合实力，符合公司经营发展战略。
六、风险提示1、待本次董事会审议批准后，公司还需与转让方签订正式的《股权转让协议书》，因此，在《股权转让协议书》正式签署并完成工商变更登记之前，该事项仍存在一定的不确定性。
2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会2018年10月23日