上海九百股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

上海九百股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年4月21日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司2003年年度报告正文及摘要》；
    二、《上海九百股份有限公司2004年第一季度报告》；
    三、《上海九百股份有限公司2003年度利润分配预案》：
    经上海立信长江会计师事务所信长会师报字(2004)第10838号审议报告确认：公司本年度实现净利润5,339,539.74元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金,计533,953.97元,提取5%法定公益金,计266,976.99元,本年度可供股东分配利润共计4,538,608.78元。公司2003年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
    此预案须经公司第十一次股东大会(2003年年会)审议通过。
    四、《关于核销坏帐准备的报告》；
    五、《关于采用个别认定计提坏帐准备的报告》；
    六、《关于将本公司持有的上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司70%的股权转让给上海九百(集团)有限公司的议案》。(具体内容详见公司临2004？006号公告)
    此项股权转让行为属于关联交易,因此,公司大股东派出董事乔魏先生在表决时予以了回避。
    另外,公司召开第十一次股东大会(2003年年会)的具体日期和议程将另行公告。
    特此公告。 
 上海九百股份有限公司董事会
    2004年4月23日